اشترك

الاستمرار بالحساب الحالي

شارك
شارك


هل تعد العملة المشفرة سيئة أم جيدة؟ قد يكون الجواب الفعلي في كيفية استخدامها.

2020-01-30 16:53:33

30 يناير 2020
Article image
مصدر الصورة: أنسبلاش/ تاسكين أشيك
يبدو أن المجرمين يقومون بتبييض كميات متزايدة من الأموال بالعملات المشفرة عن طريق نقلها إلى شركات تحويل حسنة السمعة، وذلك وفقاً لشركة "تشين أناليسيس" لتحليل البلوك تشين. يقول الخبر تقول تشين أناليسيس -التي تستخدم تحليل البيانات من أجل تتبع تعاملات العملات المشفرة ودراسة صفات المستخدمين- إن بعض الكيانات الإجرامية قامت في 2019 بنقل 2.8 مليار دولار من البيتكوين إلى شركات لتحويل العملات المشفرة، بعد أن كان هذا المبلغ يساوي 1 مليار دولار تقريباً في 2018. وتقول الدراسة إن أكثر من نصف هذا المبلغ ذهب إلى شركتين من أكثر الشركات شهرة، وهما باينانس وهيوباي. ماذا يجري بالضبط؟ يجب على المجرمين أن يحولوا العملات المشفرة التي استحصلوا عليها بطرق غير شرعية إلى مال نقدي. وعلى الرغم من أن الشركات الكبيرة تخضع إلى قوانين مكافحة تبييض الأموال، والتي تفرض عليها التحقق من هويات العملاء، فإن باحثي تشين أناليسيس يعتقدون أن المجرمين تمكنوا من الالتفاف حول هذه النقطة، وذلك عن طريق سماسرة "علنيين" يلعبون دور الوسطاء؛ حيث يقومون بتسهيل التعاملات بين البائعين والمشترين ممن يرغبون بتفادي التعامل عبر شركة خاضعة لهذه القواعد، ووفقاً للباحثين: "تكمن المشكلة في أن معظم هؤلاء السماسرة العلنيين يديرون شركات ملتزمة بالقوانين، ولكن بعضهم في نفس الوقت يتخصص في تقديم خدمات تبييض الأموال للمجرمين". المتمردون المائة وفقاً للتحليل الجديد،

ادخل بريدك الإلكتروني واقرأ هذا المقال مجاناً.

أو اشترك الآن واستفد من العرض الأقوى بمناسبة اليوم الوطني السعودي.
25% على الاشتراكات السنوية في مجرة.



محرر مشارك